Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 września 2024 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2024 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. WPEF VI Holding 5 B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia („Akcjonariusz„) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 września 2024 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 31/2024 („NWZ”) – następującej zmiany w porządku obrad NWZ: 

1. wprowadzono zgodnie z żądaniem Akcjonariusza nowy punkt 10 porządku obrad NWZ o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych”.  

W konsekwencji wprowadzonej zmiany odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja punktów 10-14 dotychczasowego porządku obrad NWZ.  

Zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 
8. Omówienie przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych przez Zarząd Spółki oraz doradcę transakcyjnego. Dyskusja. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności podjętych przez Zarząd w ramach przeglądu opcji strategicznych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia czynności mających na celu wydzielenie wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso na rzecz obecnego akcjonariusza Spółki, Best S.A., jako spółki przejmującej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dotychczasowej działalności. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zakończenia przeglądu opcji strategicznych. 
15. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ z uwzględnieniem zmienionego porządku obrad.  

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl w sekcji „Giełda” w zakładce „Walne zgromadzenia”.